นโยบาย KYC ของ Kings Technology Services N.V.
อัปเดตล่าสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2024

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามหลักการ “รู้จักลูกค้า” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและความรอบคอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเมื่อใดก็ได้ เพื่อพิจารณาการยืนยันตัวตนและที่ตั้งของผู้ใช้ใน http://reidasapostas.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการบริการ, การชำระเงิน หรือการถอนเงินจนกว่าจะมีการระบุตัวตนอย่างเพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามกรอบทางกฎหมาย

เราใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด รวมถึงติดตามตรวจสอบสถานะของลูกค้าและธุรกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตามกฎระเบียบการฟอกเงิน เรามี 3 ขั้นตอน ของการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยง, ธุรกรรม และประเภทลูกค้า

SDD — เป็นการตรวจสอบสถานะที่ไม่ซับซ้อนซึ่งจะใช้ในกรณีของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็น
CDD — เป็นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าระดับมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสถานะ ซึ่งใช้ในกรณีตรวจสอบและระบุตัวตนเป็นส่วนใหญ่
EDD — เป็นการตรวจสอบสถานะขั้นสูงใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง, ธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เมื่อผู้ใช้ฝากเงินตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกรวมกันเกิน 5,000 ยูโร หรือขอถอนเงินจำนวนใด ๆ ภายใน http://reidasapostas.com หรือพยายามหรือทำธุรกรรมที่ถือว่าน่าสงสัย พวกเขาจะต้องดำเนินการ KYC เต็มรูปแบบให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองแล้วอัปโหลด
1) สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ในบางกรณีต้องใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับบัตรประจำตัว)
เอกสาร)
2) ภาพเซลฟี่ของตนเองถือเอกสารประจำตัว
3) ใบแจ้งยอดธนาคาร/บิลค่าสาธารณูปโภค
แนวทางสำหรับ “กระบวนการ KYC”
1) หลักฐานประจำตัว
a. มีลายเซ็นกำกับ
b. ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ถูกจำกัดดังต่อไปนี้:
ออสเตรีย
ฝรั่งเศสและดินแดนใต้อาณัติ
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์และดินแดนใต้อาณัติ
สเปน
สหภาพคอโมโรส
ประเทศอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาและดินแดนใต้อาณัติ
ทุกประเทศที่อยู่ในบัญชีดำ FATF
เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority เห็นว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
c. ชื่อเต็มต้องตรงกับชื่อของลูกค้า
d. เอกสารจะต้องไม่หมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้า
e. เจ้าของต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
2) หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
a. ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบิลค่าสาธารณูปโภค
b. ประเทศต้องไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดต่อไปนี้:
ออสเตรีย
ฝรั่งเศสและดินแดนของมัน
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์และดินแดนของมัน
สเปน
สหภาพคอโมโรส
ประเทศอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาและดินแดนของมัน
ทุกประเทศที่อยู่ในบัญชีดำ FATF
เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority เห็นว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
c. ชื่อเต็มตรงกับชื่อของลูกค้าและเหมือนกับในหลักฐานประจำตัว
d. วันที่ออกเอกสาร: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
3) เซลฟี่พร้อมบัตรประจำตัว
a. ผู้ถือครองเอกสารเป็นคนเดียวกับในเอกสารประจำตัวด้านบน
b. เอกสารประจำตัวเหมือนกับในข้อ “1” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปถ่าย/หมายเลขประจำตัวเหมือนกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับ “กระบวนการ KYC”
1) เมื่อกระบวนการ KYC ไม่ประสบผลสำเร็จ เหตุผลจะถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกับใบช่วยเหลือลูกค้า
โดยสร้างขึ้นในระบบ และหมายเลขใบช่วยเหลือพร้อมคำอธิบายจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า
2) เมื่อเอกสารที่เหมาะสมทั้งหมดอยู่ในความครอบครองของเราแล้ว บัญชีจะได้รับการอนุมัติ